{"id":158376,"date":"2026-05-26T09:45:00","date_gmt":"2026-05-26T12:45:00","guid":{"rendered":"https:\/\/tarauacanamidia.com.br\/?p=158376"},"modified":"2026-05-26T09:45:00","modified_gmt":"2026-05-26T12:45:00","slug":"governo-de-sp-desarticula-esquema-de-golpes-com-creditos-ficticios-de-icms","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tarauacanamidia.com.br\/?p=158376","title":{"rendered":"GOVERNO DE SP DESARTICULA ESQUEMA DE GOLPES COM CR\u00c9DITOS FICT\u00cdCIOS DE ICMS"},"content":{"rendered":"\n
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Dia 26\/05 a Pol\u00edcia Civil de S\u00e3o Paulo e a Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz) realizaram na manh\u00e3 desta ter\u00e7a-feira (26) uma opera\u00e7\u00e3o contra uma organiza\u00e7\u00e3o que usava cr\u00e9ditos fict\u00edcios de ICMS (Imposto sobre Circula\u00e7\u00e3o de Mercadorias e Servi\u00e7os) para aplicar golpes. As equipes cumprem mandados em S\u00e3o Paulo e no Paran\u00e1. Al\u00e9m disso, realizam o sequestro de bens no montante de R$ 362 milh\u00f5es e de seis im\u00f3veis.<\/p>\n

De acordo com as autoridades, os envolvidos criaram uma estrutura cujo objetivo era enganar empresas por meio da comercializa\u00e7\u00e3o de cr\u00e9ditos de ICMS\u00a0 fict\u00edcios. O esquema teria causado um preju\u00edzo de R$ 30 milh\u00f5es.<\/p>\n

A opera\u00e7\u00e3o \u201cRespiro da Baleia\u201d \u00e9 fruto de For\u00e7a-Tarefa da 3\u00aa DIG\/DEIC (Delegacia de Investiga\u00e7\u00f5es sobre Fraudes Financeiras e Econ\u00f4micas) e da Diretoria de Fiscaliza\u00e7\u00e3o da Receita Estadual (Sefaz-SP). Completam a for\u00e7a-tarefa equipes da Pol\u00edcia Civil de Londrina\/PR, contabilizando um efetivo de 53 agentes. Os mandados t\u00eam como alvos endere\u00e7os na Capital, na Grande S\u00e3o Paulo, regi\u00e3o de Campinas, e no estado do Paran\u00e1.<\/p>\n

Como funcionava o esquema<\/strong><\/p>\n

As apura\u00e7\u00f5es revelaram uma complexa estrutura, compartimentada em quatro etapas com denomina\u00e7\u00f5es semelhantes \u00e0s usadas pelo mercado financeiro.<\/p>\n

O golpe era iniciado com a fase da Engenharia Social, quando os envolvidos obtinham informa\u00e7\u00f5es sobre as v\u00edtimas. Depois, a figura do Gatekeeper (Homem de Confian\u00e7a) induzia as empresas ao erro oferecendo os cr\u00e9ditos fict\u00edcios com des\u00e1gio tribut\u00e1rio atraente. Com o sucesso da fraude, a v\u00edtima depositava mensalmente valores expressivos numa Shell Company (Empresa Cofre), que era a centralizadora do montante desviado.<\/p>\n

Na fase de Oculta\u00e7\u00e3o (Layering) os valores eram pulverizados entre membros de uma \u201cFam\u00edlia Lavadora\u201d atrav\u00e9s de t\u00e9cnicas de smurfing (fracionamento) para distanciar o capital de sua origem il\u00edcita.<\/p>\n

O ciclo contava ainda com o mecanismo de Fluxo Reverso (de onde vem o nome da opera\u00e7\u00e3o, \u201cRespiro da Baleia\u201d), utilizado para simular o pagamento de obriga\u00e7\u00f5es e retardar a percep\u00e7\u00e3o do dano. A lavagem de ativos era conclu\u00eddo com o uso de consultorias de fachada e empresas de um s\u00f3cio oculto.<\/p>\n

No esquema, constam a pr\u00e1tica de crimes como estelionato, lavagem de dinheiro, organiza\u00e7\u00e3o criminosa, falsidade ideol\u00f3gica e crimes tribut\u00e1rios. O preju\u00edzo do esquema supera R$ 30 milh\u00f5es. O resultado da opera\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m pode revelar novas v\u00edtimas e abrir espa\u00e7o para recupera\u00e7\u00e3o de ativos pela Fazenda P\u00fablica Estadual de S\u00e3o Paulo.<\/p>\n

Por Assessoria de Imprensa e Comunica\u00e7\u00e3o da Secretaria da Seguran\u00e7a P\u00fablica<\/strong><\/em><\/p>\n

Humberto G. Aliperti<\/strong>
Editor-Jornalista<\/strong><\/p>\n

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